杭州高新(300478):第五届董事会第十五次会议决议
杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年9月5日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年9月10日上午10:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案： 1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司控制权已发生变更，根据浙江东杭控股集团有限公司、北京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称“巨融伟业”）、胡敏、巨融能源（新疆）股份有限公司签署的《杭州高新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“转让协议”）的相关安排，公司董事会于近日收到非独立董事胡宝泉先生、张国强先生、陈亚洲先生、王春江先生的书面辞职报告。 根据转让协议的相关安排，巨融伟业提名林融升先生、余炜鹏先生、周志远先生、汪培镇女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 出席会议的董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名林融升先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （2）提名余炜鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （3）提名周志远先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （4）提名汪培镇女士为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会提名委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。 2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司控制权已发生变更，根据转让协议的相关安排，公司董事会于近日收到独立董事付淑威女士、吴波震先生、许强先生的书面辞职报告。 根据转让协议的相关安排，巨融伟业提名况太荣先生、贾昆先生、李晓女士为第五届董事会独立董事候选人，其中李晓女士为会计专业独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 出席会议的董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名况太荣先生为第五届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （2）提名贾昆先生为第五届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （3）提名李晓女士为第五届董事会独立董事候选人 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会提名委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。 3、审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2025年9月30日下午14:30在公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东会会议，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2025年9月10日 中财网
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